Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Španielsky jazyk

Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Vydavateľstvo: Ediciones Nuestro Conocimiento
Rok vydania: 2022
Formát: Paperback
Rozmer: 220 x 150 mm
Jazyk: Španielsky jazyk
ISBN: 9786205419908

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O knihe

El concepto de gobernanza se asimila generalmente a esta variante particular (¿buena gobernanzä), que canaliza reflexiones sobre algunos temas (transparencia, lucha contra la corrupción, etc.). Este es un nuevo paradigma para el desarrollo. Los flujos financieros ilícitos son constitutivos de la existencia de un fraude sancionado por el adagio latino: ¿Fraus omnia corrumpit (El fraude todo lo corrompe)¿, una ruptura de la igualdad entre los ciudadanos y un factor de inseguridad. La reacción de la comunidad internacional fue la creación de un organismo internacional [el GAFI, en inglés: FATF] para luchar contra el fenómeno del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo o LD/FT identificado como la base de la inseguridad y la mala gobernanza. Esto se traduce en una gran transparencia de la identidad de los usuarios y de los flujos financieros (I), y un elemento disuasorio de la no aplicación de herramientas de transparencia por parte de las personas sujetas y de la comisión por parte de los usuarios de un gran número de conductas que menoscaban la legalidad del origen de los dinero (II). De esta manera, promovemos el buen gobierno.