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Controllo delle frodi, del riciclaggio di denaro e del personale
Autor: Saron Messembe Obia
Il passaggio dall'analogico al digitale non ha portato solo all'emergere di nuove economie, ma anche a un aumento geometrico dei crimini non convenzionali, come: frode, riciclaggio di denaro, furto di identità e disonestà del personale. Anche se il pagamento... Viac o knihe
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Il passaggio dall'analogico al digitale non ha portato solo all'emergere di nuove economie, ma anche a un aumento geometrico dei crimini non convenzionali, come: frode, riciclaggio di denaro, furto di identità e disonestà del personale. Anche se il pagamento elettronico ha preso una nuova dimensione con le criptovalute, il bitcoin, il pagamento mobile o mobile money, la transazione via cavo attraverso le banche e la blockchain, i riciclatori di denaro continuano a scoprire nuovi modelli per legittimare i fondi acquisiti attraverso attività illecite.
- Vydavateľstvo: Edizioni Sapienza
- Rok vydania: 2022
- Formát: Paperback
- Rozmer: 220 x 150 mm
- Jazyk: Taliansky jazyk
- ISBN: 9786204646633
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