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LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES (AML)
Autor: Uwem Essia
La economía digitalizada hace que muchos blanqueadores de dinero puedan ejecutar sus planes delictivos con éxito. En muchos casos, la actual normativa de lucha contra el blanqueo de capitales ya no es eficaz ni adecuada para prevenir o detener a la mayoría... Viac o knihe
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La economía digitalizada hace que muchos blanqueadores de dinero puedan ejecutar sus planes delictivos con éxito. En muchos casos, la actual normativa de lucha contra el blanqueo de capitales ya no es eficaz ni adecuada para prevenir o detener a la mayoría de los blanqueadores. De ahí la necesidad de deconstruir y reconstruir la actual normativa de ALD. Un elemento clave de la normativa reconstruida sobre la lucha contra el blanqueo de capitales ha de ser el fomento de la participación activa de las instituciones financieras como socios. El cumplimiento de la normativa de lucha contra el blanqueo de capitales debe ir más allá del cumplimiento de los requisitos mínimos para evitar ser sancionado por el incumplimiento, sino que debe alimentar de forma más sostenible un sistema que haga que las organizaciones afectadas se vean como socios del Estado y de los organismos internacionales que luchan contra los delitos financieros.
- Vydavateľstvo: Ediciones Nuestro Conocimiento
- Rok vydania: 2022
- Formát: Paperback
- Rozmer: 220 x 150 mm
- Jazyk: Španielsky jazyk
- ISBN: 9786205207314
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