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Nemecký jazyk
Praxiswissen Geldwäscheprävention
Autor: Achim Diergarten
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen... Viac o knihe
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Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem GwG umgesetzt werden können. Die Umsetzung der 5. Geldwäsche-RL ist enthalten, ebenso wie die Darstellung zahlreicher neuer Geldwäsche-Techniken ("Russian Laundromat" etc.).
- Vydavateľstvo: Walter de Gruyter
- Rok vydania: 2021
- Formát: Hardback
- Rozmer: 244 x 175 mm
- Jazyk: Nemecký jazyk
- ISBN: 9783110671612
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