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RICICLAGGIO DI DENARO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO :
Autor: Abdoul Dali Traore
Il riciclaggio di denaro è definito come un processo che permette la reimmissione nell'economia legale di profitti derivati da comportamenti gravi vietati dal legislatore.Il finanziamento del terrorismo si verifica quando i profitti di origine illecita o... Viac o knihe
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Il riciclaggio di denaro è definito come un processo che permette la reimmissione nell'economia legale di profitti derivati da comportamenti gravi vietati dal legislatore.Il finanziamento del terrorismo si verifica quando i profitti di origine illecita o di altro tipo sono utilizzati per finanziare un atto destinato a intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto.Dopo gli attentati di New York, quelli di Bruxelles, Grand Bassam in Costa d'Avorio, Burkina Faso dopo quelli di Parigi, e ricorrentemente in Mali, testimoniano l'attualità del fenomeno e i legami tra il terrorismo e altre forme di criminalità (Corruzione, Terrorismo e traffico di droga, crimine organizzato, persecuzione di grandi criminali per reati minori, falsificazione di identità e violazioni della legge sull'immigrazione) che sono descritti dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine o UNODC.Il GAFI sostiene quindi un approccio globale alla lotta contro questi fenomeni.I paesi membri dello spazio WAEMU stanno adottando, con un certo successo, questo approccio e altri modi di combattere.
- Vydavateľstvo: Edizioni Sapienza
- Rok vydania: 2021
- Formát: Paperback
- Rozmer: 220 x 150 mm
- Jazyk: Taliansky jazyk
- ISBN: 9786203658927
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