-
Ruský jazyk
BOR'BA S OTMYVANIEM DENEG (AML)
Autor: Uwem Jessiq
Cifrowizaciq äkonomiki pozwolqet mnogim otmywatelqm deneg uspeshno realizowywat' swoi prestupnye shemy. Vo mnogih sluchaqh dejstwuüschie prawila POD uzhe ne qwlqütsq äffektiwnymi ili adekwatnymi dlq predotwrascheniq ili ostanowki bol'shinstwa otmywatelej... Viac o knihe
Na objednávku, dodanie 2-4 týždne
22.95 €
bežná cena: 25.50 €
O knihe
Cifrowizaciq äkonomiki pozwolqet mnogim otmywatelqm deneg uspeshno realizowywat' swoi prestupnye shemy. Vo mnogih sluchaqh dejstwuüschie prawila POD uzhe ne qwlqütsq äffektiwnymi ili adekwatnymi dlq predotwrascheniq ili ostanowki bol'shinstwa otmywatelej deneg. Otsüda wytekaet neobhodimost' dekonstrukcii i rekonstrukcii dejstwuüschih prawil POD. Klüchewym älementom rekonstruirowannyh prawil AML dolzhno stat' sodejstwie aktiwnomu uchastiü finansowyh uchrezhdenij w kachestwe partnerow. Soblüdenie prawil POD dolzhno wyhodit' za ramki wypolneniq minimal'nyh trebowanij, chtoby izbezhat' nakazaniq za nesoblüdenie, no bolee ustojchiwo razwiwat' sistemu, kotoraq zastawlqet sootwetstwuüschie organizacii widet' sebq w kachestwe partnerow gosudarstwa i mezhdunarodnyh agentstw, borüschihsq s finansowymi prestupleniqmi.
- Vydavateľstvo: Sciencia Scripts
- Rok vydania: 2022
- Formát: Paperback
- Rozmer: 220 x 150 mm
- Jazyk: Ruský jazyk
- ISBN: 9786205207352
Anglický jazyk 
