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Origine e modus operandi dei flussi finanziari illeciti e lotta contro di essi

Autor: Rayan Amir

Ogni anno, enormi quantità di denaro vengono trasferite illegalmente dai Paesi in via di sviluppo. Data la difficoltà di quantificare le masse finanziarie legate alle attività criminali e di finanziamento del terrorismo, gli esperti hanno creato un nuovo... Viac o knihe

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Ogni anno, enormi quantità di denaro vengono trasferite illegalmente dai Paesi in via di sviluppo. Data la difficoltà di quantificare le masse finanziarie legate alle attività criminali e di finanziamento del terrorismo, gli esperti hanno creato un nuovo strumento statistico chiamato Prodotto criminale lordo (PCG), che rappresenta il fatturato globale annuo di tutte le attività illecite. È anche difficile stimare il fatturato di quello che è stato definito il prodotto criminale lordo globale. Il FMI stima l'ammontare di questo PCB annuale tra i 500 e i 1.500 miliardi di dollari. Il GAFI stima 1.000 miliardi di dollari. Per fornire stime sull'ammontare dei flussi finanziari illeciti e delle fughe di capitali vengono utilizzati diversi modelli economici, tra cui- Il modello Hot Money;- Il modello residuale della Banca Mondiale;- il modello di fatturazione commerciale fraudolenta.

  • Vydavateľstvo: Edizioni Sapienza
  • Rok vydania: 2023
  • Formát: Paperback
  • Rozmer: 220 x 150 mm
  • Jazyk: Taliansky jazyk
  • ISBN: 9786205917985

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